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| 如何开展大额和可疑外汇资金交易监测工作 | |
| 作者姓名： | 闫鹏 刘西源 党晓军 |
| 作者单位： | 国家外汇管理局陕西省分局，中国人民银行西安分行国际收支处 |
| 摘 要： | 《金融机构反洗钱规定》和《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》及《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称一个《办法》两个《规定》)发布后,国家外汇管理局陕西省分局根据总局的要求,加强领导,及时部署,狠抓落实,积极推动了全辖金融机构对大额和可疑外 |
| 关 键 词： | 可疑外汇资金交易 大额外汇资金交易 反洗钱 金融机构 |
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