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| 基于反洗钱法的金融监管流程研究 | |
| 引用本文： | 刘璇,张朋柱,冯芸,张敏.基于反洗钱法的金融监管流程研究[J].上海金融,2007(2):45-48. |
| 作者姓名： | 刘璇 张朋柱 冯芸 张敏 |
| 作者单位： | 上海交通大学管理学院,上海,200052 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;国家自然科学基金 |
| 摘 要： | 本文在总结国外反洗钱体系和工作流程的基础上,进一步阐明了基于我国反洗钱法的金融监管原理和流程,深入分析了大额、可疑数据上报及金融机构和政府部门在反洗钱监管中所起的作用,研究了各部门所需履行的职责以及相互配合协调关系,为进一步有针对性地研究金融监管决策支持工具打下基础。 |
| 关 键 词： | 金融监管 反洗钱法 监管流程 大额上报 可疑上报 |
| 文章编号： | 1006-1428（2007）02-0045-04 |
| 收稿时间： | 2006-12-29 |
| 修稿时间： | 2006年12月29 |
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