基层央行开展反洗钱工作存在的问题及应对措施 |
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引用本文: | 乔永海.基层央行开展反洗钱工作存在的问题及应对措施[J].吉林金融研究,2010(11):38-39. |
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作者姓名: | 乔永海 |
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作者单位: | 中国人民银行磐石市支行,吉林磐石132300 |
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摘 要: | 2006年10月30日,十届全国人大常委会第三十四次会议通过了《反洗钱法》,其后又陆续发布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等反洗钱法规,同时赋予中国人民银行承担反洗钱工作职责。基层人民银行作为反洗钱工作的前沿阵地,承担着反洗钱的指导、组织和监督检查工作。但由于受诸多因素的制约,基层人民银行反洗钱工作面临多重困难,应引起重视。
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关 键 词: | 反洗钱工作 《金融机构反洗钱规定》 基层央行 十届全国人大常委会 基层人民银行 《反洗钱法》 中国人民银行 监督检查工作 |
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