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分类号
杂志ISSN号
洗钱与我国的反洗钱体系
作者姓名:
舒畅
作者单位:
贵州省遵义市委党校
摘 要:
20世纪中期以来,洗钱活动在全球迅猛发展,逐步演变成为一个专门性的、复杂的犯罪领域,以致严重威胁到国家安全,威胁全球发展。反洗钱是一个复杂的社会问题,它所涉及的领域非常广泛,包括法律、金融、税务、商业、外交等。做好反洗钱工作,有利于打击经济、刑事犯罪,维护国家经济金融秩序和金融安全,有利于我国银行业进入国际金融市场,参与国际竞争与合作。
关 键 词:
洗钱
反洗钱
腐败
洗钱罪
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