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| 对商业银行开展反洗钱工作的建议 | |
| 引用本文： | 曲建民,鞠维飞.对商业银行开展反洗钱工作的建议[J].黑龙江金融,2005(7):64-64. |
| 作者姓名： | 曲建民 鞠维飞 |
| 作者单位： | 哈尔滨市商业银行 (曲建民)，哈尔滨市商业银行(鞠维飞) |
| 摘 要： | 虽然商业银行对其工作范畴之外的其他金融机构或行业中存在的洗钱行为可能鞭长莫及，但在自己所能控制的范围内加强监控，对洗钱者可以利用的金融工具严加管理，进而使内部反洗钱系统邃渐完善，对切断洗钱行为在金融领域蔓延肯定会大有裨益的。 |
| 关 键 词： | 商业银行 反洗钱工作 洗钱行为 金融机构 金融工具 金融领域 行业 管理 内部 |
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