|
|||||
|
|
| 基层央行反洗钱现场检查的难点及对策 | |
| 作者姓名： | 李青 龙田华 |
| 作者单位： | 中国人民银行韶关市中心支行 |
| 摘 要： | 一、反洗钱现场检查的难点 1、反洗钱组织机构缺位，专业反洗钱人员缺乏。目前，省会中支以下一级的中支反洗钱机构尚未建立，现场检查时由其他岗位人员兼任，削弱了反洗钱工作的权威性。2、现场检查的对象狭窄，出现检查“真空”。保险公司、证券公司等非银行类金融机构的人民币业务尚未纳入现场检查的范畴。3、现场检查手段落后， |
| 关 键 词： | 反洗钱机构 现场检查 基层央行 反洗钱工作 人民币业务 组织机构 保险公司 金融机构 证券公司 缺位 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |