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| 网上银行反洗钱及反恐融资的难点与对策 | |
| 引用本文： | 人民银行天津分行反洗钱处课题组.网上银行反洗钱及反恐融资的难点与对策[J].金融与市场,2008(5):57-60. |
| 作者姓名： | 人民银行天津分行反洗钱处课题组 |
| 作者单位： | 中国人民银行天津分行 天津市300040 |
| 摘 要： | 网上银行在给客户带来便捷服务的同时，也为恐怖融资分子提供了一条洗钱、恐怖融资新渠道，给反洗钱及反恐融资带来了新挑战。本文在分析网上银行特点的基础上，结合天津市部分金融机构网上银行开展情况，探讨了在开展网上银行业务中防范洗钱及恐怖融资风险的难点及对策。 |
| 关 键 词： | 网上银行 反洗钱 反恐融资 |
| 文章编号： | 1007-4392(2008)05-0057-04 |
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