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| 聚类分析与范例推理在反洗钱中的应用 | |
| 引用本文： | 尤建新,曹颢,孙莹莹. 聚类分析与范例推理在反洗钱中的应用[J]. 上海金融, 2008, 0(12) |
| 作者姓名： | 尤建新 曹颢 孙莹莹 |
| 作者单位： | 1. 同济大学中国科技管理研究院,上海,200092 2. 同济大学经济与管理学院,上海,200092 3. 湘财证券有限责任公司,上海,200122 |
| 基金项目： | 上海市科技发展基金软科学研究项目"中国科技管理若干重大问题研究"资助 ， 上海市科技委上海研发公共服务平台建设专项课题 |
| 摘 要： | 本文以数据挖掘技术在可疑金融交易识别中的应用现状为铺垫,探讨了聚类分析和范例推理技术在反洗钱中的应用.在分析数据挖掘技术运用于可疑金融交易识别的基础上,对我国的可疑金融交易识别研究提出浅见,希望对我国的反洗钱信息系统的建设有所裨益. |
| 关 键 词： | 反洗钱 数据挖掘 聚类分析 范例推理 |
Data Mining Application in Suspicious Financial Transactions Identification |
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| You Jianxin,Cao Hao,Sun Yingying. Data Mining Application in Suspicious Financial Transactions Identification[J]. Shanghai Finance, 2008, 0(12) | |
| Authors: | You Jianxin Cao Hao Sun Yingying |
| Affiliation: | You Jianxin Cao Hao Sun Yingying |
| Abstract: | This paper analyses the current status of data mining application in suspicious financial transactions identification,and further investigates the application of techniques such as clustering analysis and case-based rea-soning in anti-money laundering. Based on this analysis,it puts forward opinions about our nation's suspicious finan-cial transactions identification. This paper is supposed to benefit the construction of anti-money laundering system in China. |
| Keywords: | Anti-Money Laundry Clustering Analysis Case-based Reasoning |
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