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| 从一份可疑支付交易报告看银行反洗钱存在的问题 | |
| 作者姓名： | 孙震 |
| 作者单位： | 中国人民银行宁波市中心支行 |
| 摘 要： | 2003年11月底，建设银行某支行向我中心支行报告一份可疑支付交易信息，反映在该行开户的某个人银行结算账户有异常收付情况。该账户从2003年7月8日开户至9月中旬未发生过支付交易，但从9月底起至11月中旬却连续发生多笔大额收付，收入为多份现金银行本票兑付，收入款项当日或次日即通过建行速汇通汇往福建泉州某建行一收款人，近 |
| 关 键 词： | 支付交易信息 建设银行 现金银行本票 反洗钱 |
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