浅议寿险公司保全业务的反洗钱监管 |
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引用本文: | 李函晟,吴崇攀,韩芳.浅议寿险公司保全业务的反洗钱监管[J].海南金融,2010(4):55-57. |
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作者姓名: | 李函晟 吴崇攀 韩芳 |
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作者单位: | 中国人民银行海口中心支行,海南,海口,570105 |
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摘 要: | 人身保险保全业务因其自身业务特点,容易成为洗钱分子利用的对象,其潜在的洗钱风险大,洗钱手法多样。目前我国保险业反洗钱工作已取得了一定成果,但监管制度仍不够完善,对人身保险保全业务的监管缺乏针对性。应建立明确的监管原则,以完善我国对保全业务的反洗钱监管。本文首先介绍了保全业务的概念及特点,其次分析了保全业务的洗钱风险及手法,提出了保全业务反洗钱的监管原则,最后对加强保全业务反洗钱监管措施提出了几点建议。
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关 键 词: | 反洗钱 保全 监管 |
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