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| 关于制定反洗钱法需要研究的几个问题 | |
| 作者姓名： | 张大龙 |
| 作者单位： | 中国人民银行盐城市中心支行 |
| 摘 要： | 完善我国反洗钱立法，其内涵不仅仅是制定一部反洗钱法律，还应包括尽快修改与反洗钱有关的法律和制度。就刑法而言，洗钱罪客观方面的规定过于狭窄。扩大洗钱犯罪概念的外延，将清洗一切严重犯罪所得及其收益的行为都认定为洗钱罪，才能有效打击洗钱行为。我国刑法至少应当在以下方面明确洗钱罪犯罪构成：第一，洗钱行为不应要求实际上具有破坏的后果，有破坏的可能性或危险性就应该可以定为洗钱犯罪的范畴。第二，清洗严重犯罪所得，构成洗钱犯罪。所谓严重犯罪应包括盗窃罪、抢劫罪、贪污罪、窝赃或销赃罪、诈骗罪、 |
| 关 键 词： | “反洗钱”工作 立法 外汇业务 外币信用卡管理 储蓄实名制 中国 |
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