| 英国替代性汇款监管的经验及其对我国的启示 |
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| 引用本文： | 国家外汇管理局赴英国考察团.英国替代性汇款监管的经验及其对我国的启示[J].南方金融,2010(4). |
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| 作者姓名： | 国家外汇管理局赴英国考察团 |
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| 摘 要： | 本文首先介绍了英国对于替代性汇款的定义和立法过程以及监管替代性汇款的组织体系与措施,在分析英同商业银行在替代性汇款方面的甄别原则、相关法律义务和客户身份识别方法以及监测替代性汇款经验的基础上,提出完善我国替代性汇款监管体制的建议,包括构建基础信息提供机构体系、加强反洗钱机制及组织框架的建设、加强与被监管机构的沟通和反馈、充分利用外汇管理现有非现场数据系统利用率等.
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| 关 键 词： | 金融监管 替代性汇款 监管 |
Supervision on Alternative Remittance System(ARS)in Britain: Experiences and Implications |
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| SAFE Survey Mission to Britain.Supervision on Alternative Remittance System(ARS)in Britain: Experiences and Implications[J].South China Finance,2010(4). |
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| Authors: | SAFE Survey Mission to Britain |
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