房地产中介机构洗钱风险分类与管理研究 |
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作者姓名: | 童文俊 |
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作者单位: | 中国人民银行上海总部,上海200120 |
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摘 要: | 风险为本方法是国际组织力推的反洗钱工作重心,洗钱风险分类与管理也成为当前国际上房地产中介机构反洗钱工作的重要内容。为了实施一个合理的风险评估方法,房地产中介应当确定评估潜在洗钱风险的标准。识别洗钱风险,根据客户、客户类别和业务进行识别,可以使房地产中介决定和实施恰当的措
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关 键 词: | 中介机构 房地产中介 反洗钱 风险分类 交易风险 客户风险 尽职调查 高风险 金融机构 控制措施 |
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