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| 农发行反洗钱合规问题研究 | |
| 摘 要： | <正>2016年,农发行对反洗钱工作作出"有布置、有安排、有措施、有人管、管到位"的部署,农发行将紧跟监管要求,调动业务部门和分支机构积极性,推动反洗钱管理工作有序开展。《反洗钱法》实施十年来,为应对当前国内外日趋严峻的洗钱风险形势,人民银行2016年第一次对各家金融机构反洗钱自评估工作进行确认评级,在程序上、标准上都从严要求,与金融机构间相互书面交换意见3次,历时7个月,以促进各家金融机构深入贯彻"反洗钱是金融机构全员性义务"理念,将反洗钱措施嵌入各项业务活动和管理活动。从这次全方位的反 |
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