对陇南市反洗钱情况的调查与思考

近年来,随着国际、国内反洗钱工作的不断发展,洗钱犯罪出现了由大城市向小城市、由经济发达地区向欠发达地区转移的趋势。近期,我们对地处西北地区的陇南市反洗钱情况进行了调查,梳理分析了反洗钱工作中存在的主要困难和问题,有针对性的提出了在新形势下如何建立和完善风险为本的反洗钱工作体系,进一步提升基层反洗钱履职绩效的一些意见和建议。