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基层央行反洗钱现场监管中存在的难点及建议
作者单位:
;1.中国人民银行平凉市中心支行
摘 要:
众所周知,近年来出现的洗钱现象越来越多,严重制约了我国金融行业的有序发展。反洗钱工作作为打击洗钱工作的主要手段,成为了当前备受关注的热点。作为国务院规定的主要反洗钱行政部门,央行反洗钱责任重大,而基层央行反洗钱现场监管过程中容易受到外界因素的影响,难点众多,需加以分析与探究。
关 键 词:
反洗钱
基层央行
现场监管
难点
对策
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