| 支付机构反洗钱自我管理、自主管理机制研究——健全制度、提高认识、防范洗钱 |
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| 引用本文： | 何红,张红利.支付机构反洗钱自我管理、自主管理机制研究——健全制度、提高认识、防范洗钱[J].价值工程,2019,38(21):91-94. |
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| 作者姓名： | 何红 张红利 |
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| 作者单位： | 西安长安通有限责任公司,西安,710016;西安长安通有限责任公司,西安,710016 |
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| 摘 要： | 随着中国人民银行对非银行支付机构反洗钱工作要求的提高,非银行支付机构需根据其自身非金融领域特点设计制定出一套符合现行反洗钱相关法律法规及监管要求的反洗钱框架模型和管理思路。本文从从反洗钱框架模型建设体系展开阐述,对反洗钱开展工作现状及结合科技手段对反洗钱管理流程进行全面科学的监控、管理和洗钱风险识别分别作了介绍,最后对非银行支付机构反洗钱管理面临的挑战进行了分析。
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| 关 键 词： | 非银行支付机构 反洗钱 风险 技术监测 |
Research on Self-management and Autonomous Management Mechanism of Anti-money Laundering in Payment Institutions: To Improve the System,Raise Awareness and Prevent Money Laundering |
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| HE Hong,ZHANG Hong-li.Research on Self-management and Autonomous Management Mechanism of Anti-money Laundering in Payment Institutions: To Improve the System,Raise Awareness and Prevent Money Laundering[J].Value Engineering,2019,38(21):91-94. |
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| Authors: | HE Hong ZHANG Hong-li |
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| Institution: | (Xi'an Changantong Co.,Ltd.,Xi'an 710016,China) |
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| Abstract: | HE Hong;ZHANG Hong-li(Xi'an Changantong Co.,Ltd.,Xi'an 710016,China) |
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| Keywords: | non-bank payment institution anti-money laundering risk technical detection |
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