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| 对电子银行领域反洗钱工作的思考 | |
| 引用本文： | 朱芳玲.对电子银行领域反洗钱工作的思考[J].华南金融电脑,2011,19(11). |
| 作者姓名： | 朱芳玲 |
| 作者单位： | 中国人民银行甘谷县支行 |
| 摘 要： | 一、电子银行领域中反洗钱工作存在的问题(一)电子银行业务的特殊性和隐敝性增加了发现可疑支付交易的难度。客户只需要拥有一台连接网络的电脑和一部电话,就可以突破时间空间的局限,随心所欲地完成转账、支付交易。犯罪分子利用电子银行的方便、快捷、可靠、无空间时间限制、客户资料隐蔽、远程操作的特点,从事洗钱活动。而各大银行从事反洗钱工作的人员却只是将注意力放在可疑的传统业务上,只关 |
| 关 键 词： | 电子银行业务 反洗钱 支付交易 时间空间 传统业务 远程操作 客户资料 |
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