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浅谈反洗钱非现场监管工作的建设途径
作者姓名:
杨重阳
作者单位:
中国人民银行九江市中心支行;
摘 要:
作为反洗钱重要监管方式,反洗钱非现场监管已提上工作日程。《反洗钱非现场监管办法》弥补和完善了反洗钱工作在监管领域的制度缺陷,对于有效预防洗钱犯罪、提升反洗钱监测效果将起到积极作用。但从一年多的运行情况来看,市(县)级反洗钱监管部门和金融机构在运用非现场监管手段包括指标体系、监管措施、信息评估和反映机制等还有一定差距,有待提高。
关 键 词:
非现场监管工作
反洗钱工作
监管方式
制度缺陷
监管办法
洗钱犯罪
指标体系
监管手段
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