改进基层人民银行反洗钱监管工作的思考 |
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引用本文: | 中国人民银行郑州中心支行课题组.改进基层人民银行反洗钱监管工作的思考[J].金融理论与实践,2009(2). |
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作者姓名: | 中国人民银行郑州中心支行课题组 |
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作者单位: | 中国人民银行郑州中心支行,河南 郑州,450002 |
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摘 要: | <反洗钱法>实施两年来,基层人民银行反洗钱组织协调作用逐步发挥,监督管理职责逐渐加强,资金监测工作规范开展,有效打击和防范了洗钱犯罪活动.但随着被监管机构和业务范围的不断拓宽,基层人民银行反洗钱监管工作开展还面临一些问题,需要改进和进一步完善.
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关 键 词: | 中央银行 反洗钱 资金监测 金融监管 |
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