反洗钱法人监管制度框架及其实施路径

实施反洗钱法人监管是优化监管资源配置、实现风险为本监管的重要措施。目前反洗钱法人监管在我国刚刚起步,监管体系的架构和实施路径尚处于不断探索和修正的阶段。文本从分析反洗钱法人监管的目的和作用入手,对反洗钱法人监管的基本原则和制度框架进行初步探索,并对其实施路径进行了相应探讨,以期为完善我国反洗钱法人监管体系有所助益。