|
|||||
|
|
| 银行业非面对面业务客户身份识别困境与路径选择——以海南省为例 | |
| 作者姓名： | 韩芳 朱米均 |
| 摘 要： | 银行业的非面对面业务因其快捷性、经济性、保密性得到了大力发展,但同时也留下了洗钱风险.做好非面对面业务的客户身份识别,对于防范洗钱风险,提高银行机构反洗钱工作水平具有十分重要的意义.本文以海南省为例,分析非面对面业务的类型及特点,探讨非面对面业务客户身份识别中遇到的困境,并提出了相应的突破路径. |
| 关 键 词： | 银行业 非面对面业务 客户身份识别 困境 路径 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |