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| 预防非法集资可疑活动的反洗钱措施研究 | |
| 作者姓名： | 李虹 蒋仲山 万鲲锋 |
| 作者单位： | 中国人民银行杭州中心支行 |
| 摘 要： | 非法集资活动与一般非法经济行为相比,往往呈现涉及人员多、金额巨大、损失严重的特征,一旦发案,处理起来比较困难. |
| 关 键 词： | 非法集资活动 反洗钱措施 早期预防 措施研究 经济行为 严重后果 可疑交易 资金交易 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
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