基层银行业反洗钱“难作为” |
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引用本文: | 袁兆春.基层银行业反洗钱“难作为”[J].金融电子化,2007(3):75-76. |
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作者姓名: | 袁兆春 |
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作者单位: | 中国人民银行永州市中心支行 |
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摘 要: | 继2006年10月全国人大会议表决.通过《反洗钱法))后,2006年11月中国人民银行又连发两弹即《金融机构反洗钱规定》(下称1号令)、《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》(下称2号令)。至此,反洗钱工作由以前的部门规章管理上升到现在的法律层次监管。
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关 键 词: | 反洗钱 银行业 中国人民银行 交易管理 金融机构 |
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