银行理财产品洗钱风险分析及政策建议 |
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引用本文: | 郭勋.银行理财产品洗钱风险分析及政策建议[J].中国经贸,2014(20):157-157. |
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作者姓名: | 郭勋 |
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作者单位: | 中国人民银行吐鲁番地区中心支行 |
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摘 要: | 近年来,银行理财产品发展十分迅速,银行机构理财产品种类日趋丰富,规模不断上升,网络化销售趋势明显,但随之产生的银行内控制度不完善、监管不足及洗钱风险日益凸显。本文从反洗钱风险角度分析银行理财产品,并提出相关对策建议。
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关 键 词: | 反洗钱 银行 理财 风险 政策建议 |
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