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金融机构应重视反洗钱工作中的客户身份登记
作者姓名:
蒋永良 世庆 延门
摘 要:
目前,金融机构在反洗钱工作中的客户身份登记较为混乱,概括起来有三种情况:一是登记的金额标准不同。有的金融机构按照大额资金交易规定的金额进行登记,有的不论金额大小一律登记。二是登记的对象标准不同。
关 键 词:
金融机构 “反洗钱”工作 客户身份登记 中国 业务关系 监督机制
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