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| 打造反洗钱利剑 | |
| 作者姓名： | 王惠娟 |
| 作者单位： | 浙江省信用联社宁波办事处 |
| 摘 要： | 洗钱活动助长刑事犯罪,扰乱国家经济秩序,严重危害金融安全。面对猖獗的洗钱犯罪活动,农村信用社应及时加强反洗钱工作,高悬反洗钱利剑。由于农信社反洗钱工作起步晚,目前还有许多从业人员没有真正认识到反洗钱工作的重要性, 反洗钱经验欠缺,信息传递、分析和处理机制不完善,因此要遏制洗钱活动在农信社蔓延必须采取下列措施: |
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