|
|||||
|
|
| 浅谈银行反洗钱审计工作 | |
| 引用本文： | 李丽坤.浅谈银行反洗钱审计工作[J].时代金融,2013(12):22-23. |
| 作者姓名： | 李丽坤 |
| 作者单位： | 中国建设银行股份有限公司甘肃总审计室 |
| 摘 要： | 洗钱是严重的经济犯罪行为,目前我国商业银行反洗钱工作仍处于起步阶段。本文从研究犯罪分子利用商业银行洗钱的复杂形式、反洗钱工作难点入手,探讨商业银行反洗钱工作、内部审计监督以及审计方法与技巧,提出反洗钱工作建议,促进金融稳定。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 商业银行 内部控制 审计 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |