|
|||||
|
|
| 中国金融业反洗钱框架制度构建研究(下) | |
| 作者姓名： | 2001年中国人民银行《金融业反洗钱框架制度构建研究》课题组 |
| 作者单位： | |
| 基金项目： | 中国人民银行研究项目 |
| 摘 要： | 世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明,现代金融体系已成为洗钱的主要渠道.就我国金融业而言,建立反洗钱控制制度体系有重要的现实意义.本文在对我国金融业反洗钱进行现状分析的基础上,指出了反洗钱制度措施中存在的不足和薄弱环节,并提出了我国金融业反洗钱的制度框架和应采取的措施. |
| 关 键 词： | 洗钱 制度 体系 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |