基于OFAC金融行业制裁指令的银行处理SSI名单实体为当事方的信用证交易建议

美东时间2022年2月24日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）根据14024号行政令发布指令3，该指令限制约束内容与2017年OFAC依据《以制裁法反击美国敌人法案》（CAATSA法案）修订更新的针对金融行业的指令1相似。该指令生效后对我国商业银行信用证业务处理有何影响，成为银行单证员的讨论热点。基于此，文章从指令1着手，结合OFAC FAQs中关于对指令中债务的解释，分析了信用证业务下OFAC指令的适用性，然后结合OFAC指令约束，提出我国商业银行和其他非美国银行处理SSI名单实体为当事方的信用证交易建议。