基于区块链技术的洗钱风险管理研究 |
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引用本文: | 张竣.基于区块链技术的洗钱风险管理研究[J].海南金融,2023(2):57-66. |
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作者姓名: | 张竣 |
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作者单位: | 江苏苏宁银行 |
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摘 要: | 推动区块链运用发展被写入“十四五”规划纲要,已上升为国家战略。国家发布《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》明确到2025年区块链综合产业初具规模,实力迈入世界前列。建立和完善反洗钱、反恐怖融资和反逃税监管体制已成为国家综合治理的重要部分,区块链作为金融科技创新技术运用,可解决金融行业很多痛点,如何发挥区块链技术优势并应用于反洗钱领域具有重要价值及意义。本文分析洗钱风险管理存在的困境,研究区块链技术运用于洗钱风险管理领域构思设计,解决不同机构间的数据孤岛问题,降低KYC成本,增强资金监测有效性,提高打击洗钱违法犯罪成效。
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关 键 词: | 区块链 洗钱风险 运用研究 |
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