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| 金融机构抵御洗钱风险的非均衡性与反洗钱差别化监管 | |
| 引用本文： | 中国人民银行随州市中心支行课题组,敖卫红,武西峰.金融机构抵御洗钱风险的非均衡性与反洗钱差别化监管[J].武汉金融,2012(10):52-54. |
| 作者姓名： | 中国人民银行随州市中心支行课题组 敖卫红 武西峰 |
| 作者单位： | 中国人民银行随州市中心支行,湖北随州,441300 |
| 摘 要： | 随着金融机构业务的快速发展,因地域、行业及业务特点的不同而导致金融机构抵御洗钱风险的非均衡性越来越明显。本文首先对目前金融机构抵御洗钱风险的非均衡性及原因进行分析,在此背景下提出差别化监管的必要性,其次阐述采取差别化监管方式的优势所在,最后介绍差别化监管的具体流程及方式,提出不同风险等级采取不同监管措施的观念,与人民银行总行反洗钱局提出的反洗钱监管观念从"合规为本"向"风险为本"转变的总体思路不谋而合。 |
| 关 键 词： | 洗钱风险 非均衡性 风险为本 差别化监管 风险评估 |
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