银行业金融机构反洗钱客户风险分类管理工作探析 |
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引用本文: | 王明礼.银行业金融机构反洗钱客户风险分类管理工作探析[J].黑龙江金融,2012(11):45-46. |
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作者姓名: | 王明礼 |
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作者单位: | 中国人民银行盘锦市中心支行 |
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摘 要: | 反洗钱"一法四令"颁布以来,我国银行业金融机构(以下简称"银行机构")反洗钱事业取得了长足发展,特别是反洗钱客户风险等级分类管理工作,经历了从无到有的过程,为进一步提升客户身份识别和可疑交易报告水平奠定了基础,但银行机构在开展反洗钱客户风险等级分类管理工作过程中,仍面临一些问题和困境,影响和制约了反洗钱整体工作的有效开展。
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关 键 词: | 银行业金融机构 管理工作 客户风险 反洗钱 风险分类 客户身份识别 银行机构 等级分类 |
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