人民银行反洗钱行政执法风险及对策 |
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引用本文: | 吴崇攀,朱米均.人民银行反洗钱行政执法风险及对策[J].海南金融,2014(7):79-81. |
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作者姓名: | 吴崇攀 朱米均 |
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作者单位: | 中国人民银行海口中心支行 |
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摘 要: | 自我国《反洗钱法》颁布实施以来,人民银行的反洗钱工作逐步走向规范化和法制化,但由于受到依法履职的外部环境和执法人员自身素质等多因素制约,反洗钱执法工作面临渎职、执法不当、信息泄露和执法人员能力不足等风险。为有效规避执法风险,有必要从健全配套制度、培育执法环境、完善执法内部机制、强化多方合力等四方面予以应对。
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关 键 词: | 反洗钱 执法风险 表现形式 原因 对策 |
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