| 论金融机构如何有效履行可疑交易报告义务 |
| |
| 引用本文： | 刘洪来,刘伟. 论金融机构如何有效履行可疑交易报告义务[J]. 金融理论与实践, 2008, 0(8) |
| |
| 作者姓名： | 刘洪来 刘伟 |
| |
| 作者单位： | 中国人民银行济南分行,山东,济南,250021;中国人民银行济南分行,山东,济南,250021 |
| |
| 摘 要： | 本文对可疑交易的概念进行了界定,对金融机构的可疑交易报告义务进行了分类,同时对各类可疑交易的分析方法进行了探讨,并提出了有效履行可疑交易报告义务的具体措施,以期对指导金融机构有效地履行可疑交易报告义务有所裨益.
|
| 关 键 词： | 可疑交易 分析方法 报告义务 |
On the Report Obligations of Suspicious Transaction Implemented by Financial Institutions |
| |
| Liu Hong-lai,Liu Wei. On the Report Obligations of Suspicious Transaction Implemented by Financial Institutions[J]. Financial Theory and Practice, 2008, 0(8) |
| |
| Authors: | Liu Hong-lai Liu Wei |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
