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| 国家外汇管理局关于启用外汇反洗钱信息系统的通知 | |
| 摘 要： | 国家外汇管理局各省、自治区，直辖市分局、外汇管理部、深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行总行、浙商银行：为进一步提高外汇反洗钱工作水平，国家外汇管理局设计开发了外汇反洗钱信息系统（以下简称反洗钱信息系统）。目前，反洗钱信息系统在全国范围内的部署和培训工作已经完成，国家外汇管理局决定于2005年7月1日正式投入使用。为确保反洗钱监管工作能够持续稳定开展，保证反洗钱信息系统顺利推广使用，现就启用反洗钱信息系统有关问题通知如下： |
| 关 键 词： | 反洗钱信息系统 国家外汇管理局 中国 监管体制 业务培训 技术指导 |
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