反洗钱中可疑支付交易的识别 |
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引用本文: | 薛庆宏,杨秀萍.反洗钱中可疑支付交易的识别[J].中国金融,2006(1):62-62. |
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作者姓名: | 薛庆宏 杨秀萍 |
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作者单位: | [1]中国人民银行沈阳分行支付结算处 [2]沈阳师范大学国际商学院 |
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摘 要: | 反洗钱工作的核心问题和基础工作是可疑支付交易数据信息的采集、分析和报告。能够在众多信息中迅速发现、判断、认定一笔“重大涉嫌洗钱可疑交易”,标志着一名反洗钱工作者业务水平实现了由“量”到“质”的飞跃。
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关 键 词: | 反洗钱工作 可疑支付交易 识别 数据信息 可疑交易 “质” “量” 工作者 |
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