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| 反洗钱中可疑支付交易的识别 | |
| 作者姓名： | 薛庆宏 杨秀萍 |
| 作者单位： | [1]中国人民银行沈阳分行支付结算处 [2]沈阳师范大学国际商学院 |
| 摘 要： | 反洗钱工作的核心问题和基础工作是可疑支付交易数据信息的采集、分析和报告。能够在众多信息中迅速发现、判断、认定一笔“重大涉嫌洗钱可疑交易”，标志着一名反洗钱工作者业务水平实现了由“量”到“质”的飞跃。 |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 可疑支付交易 识别 数据信息 可疑交易 “质” “量” 工作者 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |
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