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| 银行进行客户身份识别的风险防范对策 | |
| 引用本文： | 王荣珍,丁云杰.银行进行客户身份识别的风险防范对策[J].金融与市场,2011(5):79-79. |
| 作者姓名： | 王荣珍 丁云杰 |
| 作者单位： | 王荣珍(中国人民银行晋城市中心支行);丁云杰(中国人民银行太原中心支行) |
| 摘 要： | 银行实施存款实名制和大额存取现金身份重新识别制度．起始是作为银行结算制度的组成部分进行管理，但自2007年《中华人民共和国反洗钱法》等一系列反洗钱法律法规颁布实施以后．银行对客户身份识别这一法律义务做出了进一步的严格要求。 |
| 关 键 词： | 银行结算制度 客户身份识别 风险防范对策 中华人民共和国 反洗钱法 存款实名制 2007年 识别制度 |
The Risk-Preventative Measures of Customer Identification in Commercial Banks |
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| Keywords: | |
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