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长臂管辖原则之 不期而至的“制裁例外”原则
作者姓名:
王腾
作者单位:
中国工商银行山东省分行
摘 要:
《爱国者法案》将全球商业银行绑在了美国反恐反洗钱的战车上,该法案所确立的“长臂管辖原则”会导致外国银行因违反美国国内法而被起诉,被处以巨额罚款,进而影响银行的国际声誉。慑于“长臂管辖原则”,银行开始以违反国际制裁政策为由,拒付信用证项下的相符单据,从而产生了“制裁例外”的情况。
关 键 词:
管辖原则
制裁政策
《爱国者法案》
商业银行
信用证项下
外国银行
反洗钱
国内法
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