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分类号
杂志ISSN号
“一带一路”建设背景下商业银行防范洗钱和制裁风险策略研究——以某银行Y分行为例
作者姓名:
蔡宁伟
张凯
贾帅帅
作者单位:
1. 中信银行总行合规部;2. 中信银行太原分行合规部;3. 广州大学金融研究院
基金项目:
2021年度国家社科基金青年项目“交叉性金融风险水平测度、传导路径识别与监测预警研究”(21CTJ013);
摘 要:
自疫情暴发以来,世界各地与防控疫情相关的欺诈活动增多,而部分国家或地区受疫情影响,打击洗钱及其上游犯罪活动能力有所下降,增加了企业在对外贸易中面临的洗钱和制裁风险。文章以Y分行高风险国家业务审核记录为依据,对高风险国家业务进行对比分析,从机构盈利能力、客户产品偏好、产品收益分布等维度对比疫情前后变化,旨在探索疫情对银行国际业务的影响,并对如何在有效遵守国内外制裁和反洗钱规则下,持续支持“一带一路”倡议并进一步扩大经营收益提出对策和建议。
关 键 词:
一带一路
反洗钱
制裁风险
国别风险
国际业务
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