|
|||||
|
|
| 基层央行贯彻实施《中华人民共和国反洗钱法》之浅见 | |
| 作者姓名： | 王平 |
| 作者单位： | 人民银行勃利县支行 |
| 摘 要： | 一、应深刻认识《反洗钱法》的重要作用改革开放以来,洗钱犯罪在我国已经悄然出现,随着我国经济全球化步伐的加速,走私、毒品、贪污贿赂等洗钱犯罪呈现出蔓延之势,不仅破坏了我国金融 |
| 关 键 词： | 《反洗钱法》 中华人民共和国 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 基层央行 《金融机构反洗钱规定》 洗钱犯罪 预防制度 经济全球化 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |