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杂志ISSN号
警惕银行卡犯罪的几个风险点
作者姓名:
阮荣
作者单位:
人民银行通山县支行
摘 要:
利用银行卡实施违法犯罪行为的案件常见于报端,从已发生的洗钱案件、诈骗案件看,问题多见于以下几种。一是代理人代理开办银行卡,开户人资料难以掌握。犯罪分子常盗用他人身份证信息,由代理人办理多张银行信用卡、贷记卡,恶意透支套取
关 键 词:
银行卡
犯罪分子
代理人
恶意透支
违法犯罪行为
诈骗案件
银行信用卡
身份证
开户人
洗钱
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