|
|||||
|
|
| 警惕银行卡犯罪的几个风险点 | |
| 引用本文： | 阮荣.警惕银行卡犯罪的几个风险点[J].金融博览,2013(4):57. |
| 作者姓名： | 阮荣 |
| 作者单位： | 人民银行通山县支行 |
| 摘 要： | 利用银行卡实施违法犯罪行为的案件常见于报端,从已发生的洗钱案件、诈骗案件看,问题多见于以下几种。一是代理人代理开办银行卡,开户人资料难以掌握。犯罪分子常盗用他人身份证信息,由代理人办理多张银行信用卡、贷记卡,恶意透支套取 |
| 关 键 词： | 银行卡 犯罪分子 代理人 恶意透支 违法犯罪行为 诈骗案件 银行信用卡 身份证 开户人 洗钱 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |