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| 客户身份识别过程中存在的问题及建议 | |
| 引用本文： | 柳懿.客户身份识别过程中存在的问题及建议[J].甘肃金融,2010(3):51-52. |
| 作者姓名： | 柳懿 |
| 作者单位： | 中国人民银行天水市中心支行 |
| 摘 要： | 客户身份识别作为反洗钱的一项核心工作,其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。根据基层实际工作检查和调查发现,金融机构在客户身份识别的重要性 |
| 关 键 词： | 反洗钱 金融机构 身份识别 客户 尽职调查 居民身份证 代理业务 风险管理 阅读机 核查 |
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