客户身份识别过程中存在的问题及建议 |
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引用本文: | 柳懿.客户身份识别过程中存在的问题及建议[J].甘肃金融,2010(3):51-52. |
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作者姓名: | 柳懿 |
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作者单位: | 中国人民银行天水市中心支行 |
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摘 要: | 客户身份识别作为反洗钱的一项核心工作,其执行效果的好坏直接关系到反洗钱后续工作的顺利开展。根据基层实际工作检查和调查发现,金融机构在客户身份识别的重要性
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关 键 词: | 反洗钱 金融机构 身份识别 客户 尽职调查 居民身份证 代理业务 风险管理 阅读机 核查 |
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