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| 可疑交易报告制度存在的问题及改进建议 | |
| 作者姓名： | 吴崇攀 潘文娣 |
| 作者单位： | 中国人民银行海口中心支行,海南海口,570105 |
| 摘 要： | 随着反洗钱工作的发展,以“客观标准”为基础的反洗钱可疑交易报告制度已明显表现出一定的滞后性,难以适应反洗钱监督管理和金融发展的要求,有必要对可疑交易报告制度重新评估和修订,强化其实施效果.在制度构建上增强可操作性和灵活度,在制度执行中进一步强化监管机关的监管力度,强化金融机构的主观能动性. |
| 关 键 词： | 反洗钱 可疑交易 报告制度 |
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