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| 金融机构客户洗钱风险等级划分困境与路径选择 | |
| 引用本文： | 朱米均.金融机构客户洗钱风险等级划分困境与路径选择[J].海南金融,2011(9):55-57,66. |
| 作者姓名： | 朱米均 |
| 作者单位： | 中国人民银行海口中心支行,海南海口,570105 |
| 摘 要： | 客户洗钱风险等级划分工作是有效防范洗钱和恐怖融资风险的重要手段,但目前金融机构在工作开展中面临不小的困境,直接影响到金融领域反洗钱工作进程和反洗钱监管工作的有效性.文章从制度和执行层面分析了金融机构面临的困境,并从反洗钱行政主管部门、行业监管部门和金融机构等三个方面探讨了相应的突破路径,以期对金融机构的客户风险等级划分... |
| 关 键 词： | 洗钱 风险等级 划分 困境 路径 |
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