反洗钱工作中客户身份资料保存问题与建议 |
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引用本文: | 黄春玲.反洗钱工作中客户身份资料保存问题与建议[J].武汉金融,2009(9). |
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作者姓名: | 黄春玲 |
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作者单位: | 中国人民银行景德镇市中心支行,江西景德镇,333000 |
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摘 要: | <正>作为反洗钱的三项核心制度之一,客户资料保存制度对于识别客户、夯实反洗钱工作的基础,起着十分重要的作用。虽然《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规对客户身份资料保存内容作了详尽规定,但在实施过程中仍存在不少问题,需要引起重视。
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