【海外快讯·美国政府通过修改法案加强银行反洗钱功能】 |
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摘 要: | 美国克林顿政府1999年11月10日正式向美国国会提出了一项法案,旨在进一步加强美国金融机构的反洗钱功能。去年下半年,美国的多家大银行接连发生卷入外国洗钱案的事件,使美国金融体系的信誉受到打击,而且也引起美国政府的高度关注,政府对这些事件展开深入的调查,并希望通过采取更有效的法律措施,来加强美国金融机构的反洗钱功能。此次的法案正式名称是《1999年反洗钱法》。
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关 键 词: | 美国 银行反洗钱功能 金融政策 法律措施 金融机构 监管方式 |
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