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| 对外汇领域反洗钱工作非现场监管的思考 | |
| 引用本文： | 国家外汇管理局宁夏自治区分局.对外汇领域反洗钱工作非现场监管的思考[J].西部金融,2004(Z1):29-30. |
| 作者姓名： | 国家外汇管理局宁夏自治区分局 |
| 摘 要： | 2003年3月1日,中国人民银行颁布实施的<金融机构反洗钱规定>、<人民币大额和可疑支付交易报告管理办法>、<金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法>,规范了我国金融业的反洗钱工作,明确了外汇管理局系统反洗钱的主要职责.经过一年多的工作,已在打击外汇领域洗钱活动中迈出了坚实一步.但面对浩如大海的资金交易,如何高效采集信息、如何快速处理信息,以发现和获取更多可利用的反洗钱交易信息等都对当前的反洗钱监管手段提出了挑战,因此积极探索更为有效的非现场监管方式,对深化反洗钱工作具有十分重要的意义. |
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