互联网支付业务反洗钱监管问题探讨 |
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作者姓名: | 李艳萍 |
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作者单位: | 中国人民银行抚顺市中心支行,辽宁 抚顺,113006 |
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摘 要: | 由于互联网支付业务资金流转过程隐蔽,可以进行跨境资金流转,第三方支付机构履行反洗钱义务的能力和水平有所欠缺,给洗钱犯罪提供了可乘之机。现行反洗钱监管法律、客户身份识别制度、分业监管模式、监管人员素质等不利于实现反洗钱监管目标。应从完善立法、落实制度、建立监管协调机制和加强人才培养等几个方面加强反洗钱监管,防范互联网支付业务的洗钱风险。
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关 键 词: | 互联网支付 反洗钱 监管 |
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